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华裔本科生承认盗窃5万枚比特币,案值高达33.6亿美元

视角学苑 2022-12-28

上周五,詹姆斯·钟(James Zhong)承认从暗网丝绸之路(Silk Road)市场窃取了5万多枚比特币,犯有电信欺诈罪,他面临最高20年的监禁处罚。

美国司法部周一宣布,2021年11月9日在对詹姆斯·钟位于佐治亚州盖恩斯维尔的住所进行的突击搜查中,缴获了巨额比特币以及超过66万美元的现金和一些贵金属,这些比特币当时价值超过33.6亿美元,不过如今其价值已缩水三分之二。 

这是迄今为止司法部第二大金融查封行动,此前司法部查封了36亿美元涉嫌被盗的加密货币,这些加密货币与2016年加密交易所Bitfinex遭黑客攻击有关,司法部于今年2月宣布了这一消息。 

有关当局称,十年前钟从非法的丝绸之路市场盗取了比特币。丝绸之路于2011年成立于美国,是第一个现代暗网市场。“丝绸之路”不但允许用户出售毒品和被盗信用卡,甚至能买凶杀人,是最恶名昭著的在线犯罪市场。

丝绸之路网站

美国联邦调查局(FBI)于2013年取缔了该市场。2015年,丝绸之路创始人罗斯·威廉·乌布利希(Ross William Ulbricht)被判七项通过比特币进行非法毒品销售罪名成立并处终身监禁,目前乌布利希还在监狱服刑。

丝绸之路创始人乌布利希

2012年,当时的佐治亚大学本科生钟找到了丝绸之路网站的漏洞,对其进行黑吃黑的攻击,盗窃了数额惊人的比特币。

美国国税局刑事调查部特别负责人泰勒·哈彻表示,钟使用了一个“复杂的计划”从丝绸之路盗取比特币。2012年9月,詹姆斯·钟在丝绸之路上创建了9个欺诈账户,每个账户的资金在200到2000比特币之间。然后,钟在极短瞬间利用计算机代码提交140多笔提款请求,丝绸之路系统本该仅处理其中一笔并拒绝所有其他请求,但由于该网站系统存在漏洞,无法正确处理多个并发请求。于是钟成功套现140多次,累计获得50000多枚比特币。

为了防止被发现并隐瞒其身份和所有权,并混淆比特币的来源。钟随后将上述比特币转移至其控制的多个独立地址。

2017年,比特币社区分叉,拥有比特币的用户可领取另一种被称为比特币现金(Bitcoin Cash,一种大致等同于bitcoin的加密货币),凭借其拥有的50000枚比特币,钟又领取了50000枚的Bitcoin Cash。

紧接着,钟把其50000枚Bitcoin Cash转移到海外某加密货币交易所,兑换了3500枚bitcoin,从而拥有了总额高达53500枚比特币。

美国国税局(IRS)特工麦卡里南(Trevor McAleenan)通过法庭证词表示,存储部分被盗比特币的电脑是在浴室壁橱里的爆米花罐里被发现的。与此同时,特工还在其住所查获了逾66万美元现金和多根金条、银条等贵重物品。

钟的住所

美国检察官达米安·威廉姆斯在一份新闻稿中说:“近十年来,这些巨额比特币的下落一直是个超过33亿美元的谜团。我们不会停止查找,哪怕这意味着找到爆米花罐底部的电脑主板。”

储存比特币的电脑

钟的领英资料显示,他在2008-2014年,用了六年时间从佐治亚大学毕业,获得了该校计算机科学本科学位。

钟的领英主页

坐拥巨额比特币以后,钟于2014 年在佐治亚州注册了一家名为JZ Capital LLC的投资公司,并自任总裁兼首席执行官。其领英资料显示,该公司主要业务是“投资和风险投资”。 其个人资料还称,他是“比特币早期的大型投资者,对比特币的内部运作有广泛的了解”,并拥有计算机编程语言的软件开发经验。 

詹姆斯·钟在社交媒体上的照片包括他在游艇上的照片、豪车照片、以及在备受瞩目的橄榄球比赛包厢现场的照片。 

詹姆斯·钟的社交媒体照片

本案将于2023年2月22日宣判。钟的律师迈克尔·巴赫纳(Michael Bachner)指出,“钟先生对自己10年前,在22岁时犯下的行为感到极度懊悔。”律师还强调,钟已经“退还”了几乎所有盗窃的比特币。在此次突袭行动后,詹姆斯·钟在2022年3月和5月,又向政府上交了约860枚比特币。

据悉,钟退还的所有比特币将由美国国税局收归国库。因此无论刑期多久,山姆大叔都会赚得盆满钵满。

加密平台仍然容易受到犯罪分子的攻击。 

2022年10月,全球交易量最大的加密货币交易所币安遭受了5.7亿美元的黑客攻击。该公司表示,智能合约中的一个漏洞使黑客能够利用跨链桥BSC Token Hub。结果,黑客提取了该平台的原生加密货币。 

2022年3月,另一名黑客发现了去中心化金融平台Ronin Network的漏洞,偷走了6亿多美元,这是迄今为止规模最大的黑客攻击。 

根据Chainalysis的一份报告,截至2022年7月,价值19亿美元的加密货币在服务黑客攻击中被盗,而2021年同期的这一数字略低于12亿美元。

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转载:纽约时间。本文版权归属作者/原载媒体。



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